주식회사 에너켐은 정기 주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아     래 -  

1. 일시 : 2017년 04월 07일(금) 10시​

2. 장소 : 경남 함안군 칠서면 공단동 2길 38 (주)에너켐 2층 회의실

3. 부의안건

    1) 제 1호의 안 : 2016년도 재무제표 승인의 건 

    2) 제 2호의 안 : 2017년도 외부감사인 선정의 건

    3) 제 3호의 안 : 정관 개정의 건

    4) 제 4호의 안 : 이사 해임 및 선임의 건

    5) 제 5호의 안 : 공동대표이사 선임의 건

    6) 제 6호의 안 : 감사 해임 및 선임의 건​

4. 주주총회 소집통지 및 공고

    1) 정관 제 19조(소집통지 및 공고) 및 상법 제363조(소집의 통지, 공고)에 의거

        ​주식을 소유한 주주에게 서면 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

    2) 정기주주총회 주주 구성 : 주주명부 폐쇄일(2016.12.30)기준 주주의 정기주주총회 소집

5. 주주총회 참석시 제출서류

    1) 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인신분증

    2) 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

6. 기타 : 주주총회와 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임함.

                                            2017년 03월   23일